Alerta Normativa – Primera sentencia penal contra una empresa en el Perú: Caso Alpha Consult (Una advertencia clara sobre la importancia del Criminal Compliance)
El 12 de mayo de 2025, el Poder Judicial dictó la primera sentencia condenatoria contra una persona jurídica en el país. La empresa Alpha Consult S.A. fue sentenciada por la comisión del delito de lavado de activos agravado, en aplicación de la Ley N.º 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal (“Ley”). Asimismo, se condenó a los señores Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda (socio mayoritario y gerente general de la empresa) y Rómulo Jorge Peñaranda Málaga.
